Șapte percheziții în dosar de delapidare cu prejudiciu de 300 milioane de euro
Vineri au fost desfășurate șapte percheziții în Galați, Ilfov și București în dosarul într-un caz de evaziune fiscală și delapidare cu un prejudiciu estimat la 300 de milioane de euro. Activitățile au fost conduse de procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
Conform surselor anchetei, este implicat combinatul siderurgic din Galați. Perchezițiile au vizat sediul societății comerciale X și locuințele persoanelor implicate. Acestea ar fi utilizat contracte fictive pentru a crea circuite evazioniste și pentru a delapida societatea prin entități afiliate înregistrate în alte jurisdicții.
De asemenea, potrivit newsbv.ro, anchetatorii notează că au fost tranzacționate certificatul de emisii CO₂ în valoare de zeci de milioane de euro, fondurile fiind redirecționate în interes propriu și al grupului, afectând astfel stabilitatea financiară a societății. Împrumuturile păgubitoare și contractele fictive cu entități nerezidente au fost folosite pentru a ascunde aceste activități ilegale.
În perioada 2019–2023, au fost detectate transferuri interne de aproximativ 300 de milioane de euro bazate pe justificări false, cu impact major atât asupra patrimoniului societății, cât și asupra bugetului de stat. Cauza subliniază metode complexe de fraudă și spălare de bani în zona industriei și a pieței financiare românești.
