Război împotriva fraudei fiscale: O rețea transnațională de trafic de mașini de lux a fost destructurată în Spania

O amploare a anchetei Parchetului European (EPPO) desfășurată în Madrid a condus la destructurarea unei rețele infracționale internaționale implicate în vânzarea de automobile de lux, care opera prin eludarea TVA-ului. Prejudiciul estimat în Spania s-ar ridica la suma de 17 milioane de euro, conform unui comunicat oficial al EPPO, condus de Laura Codruța Kovesi.

În cadrul acestei acțiuni, au fost arestate treizeci de persoane, inclusiv individul considerat lider al rețelei. Autoritățile au confiscat un total de 34 de proprietăți, având o valoare de aproximativ 11 milioane de euro, precum și 20 de automobile de lux, bijuterii și ceasuri de lux. De asemenea, au fost recuperați peste 300.000 de euro în numerar.

Ancheta a dus la blocarea a minim 200 de conturi bancare în Germania, Lituania, Portugalia și Spania. Aceste rezultate sunt preliminare, având în vedere că investigațiile au inclus 17 percheziții executate în zilele de 18 și 19 decembrie 2024, la locuințele suspecților și la sediile dealerilor auto implicați.

Liderul rețelei infracționale, care se sustrăgea unei arestări în cauza separată, a fost în cele din urmă capturat în Germania. Este de așteptat ca acesta să fie predat autorităților spaniole. Acesta are înregistrate 18 hotărâri judecătorești în Spania, referitoare la diverse infracțiuni, inclusiv trafic de droguri și fraudă fiscală.

Ancheta a relevat că liderul organizației opera din Germania, coordonând livrarea vehiculelor către dealeri din Spania. Mașinile erau distribuite prin intermediul a două filiale, care se ocupau cu transportul și livrarea acestora în regiunile Levante și Cordoba-Costa del Sol.

Un al treilea segment al organizației este responsabil pentru crearea unei rețele sofisticate destinate comiterii fraudei fiscale și spălării banilor, inclusiv utilizând "comercianți lipsă" sau firme-fantomă, concepute special pentru a evita plata TVA-ului. Organizația a folosit persoane vulnerabile ca "oameni de paie" pentru aceste companii-fantomă, oferindu-le cazare în proprietăți care aparțineau suspecților.

Investigația a beneficiat de colaborarea unității specializate în criminalitate economică și fiscală a Poliției Naționale din Spania, cunoscută sub numele de UDEF, și a Agenției Fiscale Spaniole, precum și a autorităților germane. Toți suspecții sunt considerați nevinovați până la dovada vinovăției în fața instanței competente din Spania. EPPO reprezintă biroul public independent de urmărire penală al Uniunii Europene, având ca sarcină investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor care afectează interesele financiare ale UE.