Schema Nordis: anchetă în plină desfășurare privind prejudiciile financiare
Update cu 6 luni în urmă
Timp de citire: 4 minute
Articol scris de: Elena Dumitrescu
Schema Nordis: anchetă în plină desfășurare privind prejudiciile financiare
Ancheta referitoare la schema Nordis se intensifică, iar detalii noi apar în fața instanței. Conform informațiilor prezentate de anchetatori, tranzacțiile dintre Laura Vicol și Vladimir Ciorba au fost gestionate în familie, cu scopul de a limita implicarea persoanelor externe.
Socrii Laurei Vicol au fost audiați de DIICOT, iar alți angajați ai firmei și-au implicat membrii familiei, transformați în instrumente financiare în favoarea cuplului Vicol-Ciorba. Procurorii au monitorizat activitățile societății din 2023 și au descoperit că, de fapt, nu existau activități legale, banii fiind mutați constant între conturi. Retragerile se făceau la ATM-uri sau prin giișeele băncilor.
Din documentele procurorilor reiese că fiecare membru al grupului și-ar fi angajat aproape întreaga familie, inclusiv socrii Laurei Vicol, care primeau banii pentru a-i transfera mai departe sau a-i retrage. Mama contabilei ar fi scos de la bancomate o sumă impresionantă de peste 13 milioane de lei. De asemenea, soția unui administrator era, de asemenea, angajată la Nordis.
Familia Ciorba-Vicol avea închiriate două apartamente în Monaco, cu chirii de peste 15.000 de euro pe lună, conform stenogramelor. Chiar și după intrarea firmei în insolvență, aceștia nu ar fi renunțat la aceste locuințe, având de plătit 46.000 de euro până în ianuarie.
Informațiile obținute sugerează că schema de la Nordis era evidentă chiar și pentru jurista companiei, aceasta sfătuind pe cei apropiați să se abțină de la investiții, menționând că firma era în dificultate. "Eu n-aș lua de la ei nici să mă împuști. Mai așteaptă pentru vremuri grele", ar fi spus ea.
Ministrul Finanțelor, Tanczos Barna, a declarat că a fost dispus un control la ANAF, după ce procurorii au observat presiuni exercitate de Vladimir Ciorba asupra inspectorilor. Acesta a subliniat că sunt suspiciuni că anumite persoane ar fi favorizat compania Nordis, iar situația ar putea fi mai complexă decât se anticipa.
Laura Vicol și ceilalți inculpați, acum în arest preventiv, lucrează la strategii prin care doresc să obțină libertatea. Avocații Laurei Vicol au în vedere pregătirea unei apărări solide, iar aceasta va rămâne în arestul central până la soluționarea cazului.
Procurorii continuă investigațiile în cadrul unei cauze mai largi de grup infracțional organizat, care include acuzații de evaziune fiscală, șantaj și spălare de bani. În urma descinderilor, au fost ridicate peste 50 de dispozitive informatice, iar perchezițiile informatice sunt planificate pentru a găsi noi dovezi.
